Cuatro observaciones del GAFI a Ecuador

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó cuatro observaciones a Ecuador en la XXV Reunión Plenaria que se desarrolló en París, Francia.

La delegación ecuatoriana, encabezada por el procurador, Diego García, y el fiscal general, Galo Chiriboga, expusieron en la reunión, lo que consideran avances de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos, terrorismo y su financiamiento.

Según una publicación de la Fiscalía General del Estado, el Pleno del GAFI determinó que el Ecuador ha tomado importantes pasos mejorando su régimen LA/FT (lavado de activos/financiamiento al terrorismo), incluyendo los recientes cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), enfocados a mejorar las deficiencias de Ecuador en la criminalización de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y en la regulación del congelamiento de fondos del terrorismo.

Además el GAFI habría destacado que se continúe trabajando en la implementación de un plan de acción para superar las deficiencias existentes, en el que se deberá incluir:

1) asegurar una adecuada criminalización de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;

2) establecer e implementar adecuados procedimientos para identificar y congelar fondos del terrorismo;

3) implementar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos; y,

4) continuar mejorando la coordinación de la supervisión del sistema financiero.

La próxima reunión del Grupo sería entre el 10 y 14 de febrero en París, Francia.

Fuente: La Hora